דין וחשבון

עפ"י החשד, גיל מלכה ביקש כספי שוחד מאדם אחר, זאת כשהוא מציע לו לפתוח סוכנות שליחויות ומבטיח לדאוג עבורו ללקוחות ● במסגרת ההבטחות ל טובות הנאה, עפ"י החשד, מלכה ביקש לקבל לכאורה אחוזים מרווחים עתידיים של סוכנות השליחויות

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו ● עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"חים ועו"דים בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה

ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון ● כעת, עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון ● "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF

עפ"י הסדר טיעון שנחתם עם עזרא גרשי, הוא יודה כי במהלך מערכת הבחירות שהתקיימו במועצה בשנת 2013 הוא ביצע עבירת שחיתות ואיום, ויגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות ● עוד הוסכם כי ייקבע שהיה קלון במעשים, כך שגרשי לא יוכל להתמודד בבחירות ב-7 השנים הבאות

התקדמות בחקירת תיאום המחירים בין חברות תרופות גנריות בארה"ב: שופט פדרלי קבע כי התובעים ממדינות שונות יוכלו לקבל לידיהם מיליון מיילים, מסרונים ומסמכים שהובאו כראיות ● להחלטה עשויה להיות השפעה דרמטית על טבע שנכללת ברשימת החברות הנתבעות

אחרי מעצר 12 החשודים בעושק קשישים אתמול, הנושא מגיע לוועדת הכלכלה ● לפי הנתונים שהוצגו בדיון, הנפגעים מהתופעה הם קשישים עריריים, והשיא הגיע לקשיש שנאלץ לשלם 800 אלף שקל לחברות שונות ● בתום הדיון אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק של ח"כ איציק שמולי, שתאפשר לעצור חיובי אשראי של החברות העושקות

יאיר נתניהו זכה לקבלת פנים סוערת כשהגיע לדיון בתביעת דיבה שהגיש נגד פעיל העבודה, אייבי בנימין בגין פוסט שבו לנתניהו הבן יש דרכון זר שמטרתו הונאת מס - תומכיו של בנימין קראו נגדו קריאות ● נתניהו הבן התלונן: "הותקפתי באלימות מילולית וכמעט פיזית" ● בעדותו הסביר נתניהו כי החליט לתבוע את בנימין כדי "לחנך אנשים שלא לשקר"

"וושינגטון פוסט": תובעים ב-47 מדינות חוקרים את "הקרטל הגדול ביותר בתולדות ארה"ב" ● תרופות גנריות, שנועדו להוזיל את המחירים בשוק התרופות, מתייקרות לפעמים במאות או אפילו אלפי אחוזים ● טבע בהצהרה לבית-המשפט: "הטענות על תיאום מחירים אינן מבוססות עובדתית ואין להן אחיזה במציאות"

הארגון העניק ציוני הצטיינות בשלושה נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור, אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה ● השרה שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

בחודש אפריל האחרון, זיכה שופט ביהמ"ש המחוזי בני שגיא את שחם ממרבית האישומים שהוגשו נגדו, בין השאר, על רקע מערכות יחסים אינטימיות, שניהל שחם עם 6 שוטרות שהיו כפופות למרותו ● עם זאת הורשע שחם בביצוע מעשה מגונה בשוטרת ● היום נגזרו עליו 240 שעות שירות לתועלת הציבור וחצי שנה על תנאי

 דיירי גינדי TLV: הנהלת הקניון השתלטה על מאות חניות

בעתירה שהגישו עשרות דיירים נגד החברה והעירייה נטען כי התוכנית חייבה הקמת 300 חניות לאורחיהם ללא תשלום - 20% מכלל החניות לדיירים • עוד הם טוענים כי בתוכניות נקבע כי החניות יופרדו מחניות באי הקניון: "היזמים עושים שימוש בחניות לטובת המרכז המסחרי"

לפני כחודשיים העיד אלון חסן, לשעבר יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד, כי אחרי שעו"ד רונאל פישר הציע לו שיסגור את התיקים נגדו בתמורה לשוחד, הוא הקליט את כל פגישותיהם ומסר את כל ההקלטות למשטרה ● סנגורי פישר טוענים כי חסן הסתיר קיום פגישה נוספת בין השניים, שממנה עולה כי דווקא חסן הוא שיזם את הצעת השוחד ● חסן הכחיש את קיום הפגישה, אך איכוני הנייד שלו מוכיחים אחרת

זאת, בעקבות עדותו של עד מדינה במשפטם של פישר ופרקליטת מחוז ת"א לשעבר, שבמסגרתה העלה טענות לשיבוש הליכי חקירה מצדם של השניים וכפי שחשפה אילה חסון בתכנית שישי בערוץ עשר

בית המשפט העליון הורה לבית הדין הרבני הגדול ובית הדין הרבני בחיפה להשיב לבקשת האישה לקיים דיון נוסף בבית המשפט העליון ● גם הבעל לשעבר נדרש להשיב לבקשה

מייל ששלחה הפרקליטות לבאי כוחו של גודובסקי חושף: מסמכי חקירה "בפרשת ישראל ביתנו" סווגו כמסמכים פנימיים והועברו באיחור ניכר לעיון ההגנה ● נוכח "הנסיבות החדשות", ולצורך בדיקת חומרי החקירה, מבקש גודובסקי לדחות את כניסתו לכלא עד להכרעה בערעור שהגיש ● הפרקליטות: "מדובר על כ- 20 מסמכים שהועברו להגנה"