דין וחשבון

בהמשך להמלצת המשטרה, פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבא-כוחו של רו"ח משה ליאון כי תיק החקירה בעניינו באחת מתתי-הפרשות בחקירת השר אריה דרעי נסגר בהיעדר אשמה ● מדובר בסגירה מוחלטת של הפרשה ובניקוי שמו של ליאון באורח מלא

עורכי הדין זוכים באחרונה ללא מעט ביקורי פתע ממפקחי מס הכנסה ● מתברר, בחלק מהמקרים, כי הם לא טומנים ידם בצלחת ואף מצטיינים במתן תירוצים יצירתיים במיוחד ● הנה כמה מהם

חוקרי מס הכנסה ערכו לאחרונה מבצע ביקורת בטבריה והסביבה ב-118 בתי הארחה כפריים וצימרים, אשר במהלכו התברר כי כ-13% מהעסקים לא רשמו הכנסות כדין

מיוטרייד ועד אינווסטק, נוכח הקריסות האחרונות של חברות שפעלו בזירת הברוקראז', מבקשת כעת הרשות להסדיר את התחום הפרוץ ● אבל לדברי מומחים לשוק ההון, היא התעוררה מאוחר מדי, כשמרבית הברוקרים העצמאיים והבלתי מפוקחים קרסו או נעלמו מהזירה ● עדיף מאוחר מאף פעם?

לפי הנתונים שהופקו ע"י המוסד לביטוח לאומי, למרות דרישת החוק ל-5% עובדים עם מוגבלות, רק 61% מהגופים הציבוריים הצליחו לעמוד ביעד זה ● חצי הכוס המלאה: עלייה של 16% משנת 2016

משה טטרו, לשעבר חבר ועד העובדים הארצי של בנק דיסקונט, שהורשע בהפרת אמונים בתאגיד אך זוכה מעבירת שוחד, נידון  היום למאסר על-תנאי בן 8 חודשים וקנס כספי בסך 150 אלף שקל ● השופטת מיכל אגמון-גונן: "מדובר בהרשעה תקדימית בכל הנוגע לחבר ועד"

חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד

לפי הנטען בכתב התביעה, תמורת התחייבות החברה להפסיק את פעילות הניפוק והאחסון במסוף גלילות, התחייבה רמ"י לפצות את החברה במישורים שונים, שפורטו באופן ברור בתנאי ההסכם בין הצדדים - אך הפרה את התחייבותה

לטענת התנועה, "בכדי שהציבור יוכל לממש בצורה הטובה ביותר את זכות הבחירה שלו, עליו לדעת האם דרעי צפוי לעמוד לדין פלילי או לא, זאת בשל ההשלכות הרבות שעלולות להיות למצב בו שר בממשלה עומד לדין פלילי"

 בנק ישראל ידרוש מאריסון הבהרות לשוחד בשיכון ובינוי

השלכות חקירת בעלת השליטה בבנק הפועלים שרי אריסון ויד-ימינה אפרת פלד עלולות לעלות דרגה בגלל דרישות המהימנות של בנק ישראל להחזקת השליטה בבנק ● האם החקירה תחזק את רצונה של אריסון למכור את החזקותיה בבנק הפועלים?

פיטר ביינרט, עיתונאי יהודי-אמריקאי שביקר את ממשלת ישראל, נחקר בנתב"ג ותושאל על דעותיו הפוליטיות ● החוקר: לו הייתי מגיע לאמריקה להפגין נגד כיבוש אדמות אינדיאניות, היו מחזירים אותי מיד לישראל

שר התיירות לשעבר, שהורשע בהפרת אמונים, צפוי להשתחרר בתחילת ספטמבר, לאחר שירצה כ-9.5 חודשי מאסר מתוך 15 החודשים שנגזרו עליו ● במסגרת ההחלטה התקבל סייג שלפיו אם הדיווח של גורמי הטיפול יהיה שלילי, תוכל הפרקליטות לבקש דיון חוזר בהחלטת השחרור

בשעות הבוקר נעצרו 5 חשודים לחקירה באזהרה, ועוכבו 8 נוספים ● עפ"י החשד, עובד הציבור הבכיר קיבל במספר רב של מקרים שוחד ו טובות הנאה שוות-כסף בתמורה לקידום תועלתם של אחרים במסגרת תפקידו, וזאת בניגוד לחוק

חקירת פרשת שיכון ובינוי, העוסקת בחשד כי גורמים בחברת הנדל"ן העניקו לנציגי ממשל זרים במדינות שונות כדי לזכות בפרויקטים, מעלה את השאלה: מה גרם לשינוי בתפיסת רשויות האכיפה, ששמו תחת אור הפלורוסנט של חדרי החקירות את הישראלים שקידמו את עסקיהם בחו"ל בדרכים עקלקלות?

זאת לאחר שורת קריסות דרמטיות של מספר פלטפורמות מסחר בחו"ל העוסקות בברוקראז' - בהן שורט טרייד, ג'נרל טרייד ואינווסטק, אובדן של עשרות מיליוני שקלים של משקיעים והמעצרים והחקירות המתנהלים בפרשות הללו בחשד לתרמית