בעלי חברת EGFE חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק
חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק

מיכאל בן ארי (גרינפילד), בעלי חברת אי .ג'י.אף.אי ישראל (EGFE) המציעה לציבור אפיקי השקעות בהם השקעות בקרנות זרות, נעצר אתמול (ג') על-ידי רשות ניירות ערך בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון.

בן ארי (גרינפילד) שוחרר בתנאים מגבילים, בהם מעצר-בית עד למחר (ה') ואיסור יציאה מהארץ בכפוף להפקדה של 2 מיליון שקל. זאת לאחר שרשות ניירות ערך טענה כי יש חשש לשיבוש הליכים ולהימלטות מהדין. החקירה, שהחלה באפריל השנה, ממשיכה, ובמסגרתה נחקרו חשודים נוספים.

מהבקשה לשחרור בתנאים מגבילים עלה כי על-פי החשד, במהלך השנים האחרונות הציע בן ארי (גרינפילד) לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של עשרות מיליוני שקלים, וכל זאת שלא על-פי היתר או תשקיף, כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בהן.

בנוסף נטען כי "הפעילות האמורה, ובכלל זה גיוס הכספים האמור, נעשתה על-פי החשד תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי-שווא, לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה".

מטעמו של בן ארי (גרינפילד) לא התקבלה תגובה לדברים.

חזקת החפות: מיכאל בן ארי (גרינפילד) לא הורשע בכל עבירה ועומדת לו חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988