דוור בארה"ב הודה בהונאת מס בהיקף 65 מיליון דולר

‎‎דוור מניו-ג'רזי ונאשם נוסף הודו בהשתתפות בתוכנית לקבלת עשרות מיליוני דולרים בהחזרי מס מזויפים באמצעות זהויות גנובות של נישומים

‎‎דוור בשירות הדואר האמריקאי ונאשם נוסף הודו אתמול (ב') בהשתתפות בתוכנית לקבלת 65 מיליון דולר בהחזרי מס מזויפים באמצעות זהויות גנובות של נישומים, באחת ההונאות הגדולות ביותר מסוג זה שנחשפו אי-פעם - כך מסר תובע במדינת ניו-ג'רזי בארה"ב.

לדברי התובע פול פישמן, ‏הדוור לשעבר - בני היינס, בן 53 מדייטון, ניו-ג'רזי - הודה בגניבת רכוש ממשלתי, קשירת קשר להונאת המדינה וגניבת דברי דואר בבית משפט מחוזי בניוארק, ניו-ג'רזי.

‏מנואל רודריגז, בן 50 מניו-ברנזוויק, ניו-ג'רזי, הודה בגניבת רכוש ממשלתי וקשירת קשר וכן בגניבת זהויות בנסיבות מחמירות.

‏חוקרים פדרליים מסרו כי ההונאה החלה לכל המאוחר ב-2007 וכללה הגשת יותר מ-8,000 בקשות להחזרי מס בסך 65 מיליון דולר, שמהם שילם מס ההכנסה האמריקאי יותר מ-12 מיליון דולר. להערכת הרשויות, הונאות כאלה עולות לשלם המס האמריקאי יותר מ-2 מיליארד דולר בשנה.

ההונאה הסתיימה בספטמבר 2012, כאשר נגד רודריגז ו-13 חשודים נוספים, רובם מניו-יורק ומניו-ג'רזי, הוגשו כתבי אישום.

‏רודריגז וחבריו השתמשו בתאריכי לידה ובמספרי ביטוח לאומי של אזרחי פורטו-ריקו כדי למלא טפסי 1040 להחזרי מס. הם שילמו לדוורים כדי שהללו יעבירו להם את המחאות מס ההכנסה.

‏גזר דינם של רודריגז והיינס יינתן ב-5 ביוני. הם צפויים לעד 10 שנות מאסר. רודריגז צפוי לעוד שנתיים מאסר בעוון גניבת הזהויות.

צרו איתנו קשר *5988