העלמת מס

כתבות אחרונות

 
ציפי רפאלי  / צילום: אביב חופי

ועדת השחרורים קיצרה את העונש: ציפי רפאלי תשתחרר מהכלא בחודש הבא

ועדת השחרורים אישרה קיצור שליש מעונש המאסר שהוטל על ציפי רפאלי, לאחר שהורשעה יחד עם בתה, הדוגמנית בר רפאלי, בשלל עבירות מס • עם שחרורה תגיע לסיומה פרשת העלמות המס שיוחסה למשפחת רפאלי בגין הכנסותיה של הדוגמנית בחו"ל בין השנים 2009-2012 וכן העלמת הכנסות והטבות נוספות שקיבלה בישראל

אלה לוי-וינריב 13.04.2021
האחים דיין וקובי מימון. סכסוכים מתגלגלים מבתי המשפט לענייני משפחה לרשות המסים / איור: גיל ג'יבלי

מהאחים דיין ועד קובי מימון: סכסוכי המשפחה שהופכים לחקירות מס

במסגרת סכסוכי משפחה רבים נחשפים הקרביים הכלכליים של הצדדים לסכסוך, ולעתים הם מתגלגלים מבתי המשפט לענייני משפחה למסדרונות רשות המסים • מה קורה כשהעלמות מס סודיות עולות על הרדאר?

אלה לוי-וינריב 07.04.2021
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

אלפי שקלים בקופסאות שוקולית ובעל דוכן פלאפל שהעלים 3 מ' ש'

אלה הם חלק מהליקויים שנחשפו במהלך מבצע ביקורות ארצי שערכה רשות המסים • בביקורת בפיצוצייה התגלתה מגירה סמויה ובה כ-8.5 אלף שקל בשטרות ועוד 700 שקל במטבעות שהוחבאו בכוסות לשתייה קרה

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
בנינים בנתניה. פעל בתחכום ובמרמה על מנת להסוות את היותו המשכיר / צילום: איל יצהר

עורך דין העלים הכנסות שכירות של 8 דירות. איזה עונש נגזר עליו?

בית משפט השלום בתל אביב גזר על עו"ד שהעלים הכנסות בגובה של 1.7 מיליון שקל, שנת מאסר בפועל וקנס של 70 אלף שקל • המקרה נחשף על ידי רשות המסים לאחר שהעו"ד דרש החזרי פחת ומס תשומות על דירת מגורים שהוצגה בכזב כנכס עסקי

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

כתב אישום חמור נגד בכיר לשעבר באגד בגין שוחד ועבירות מס

נתן פורמן, לשעבר מנהל אגף המשק באגד, מואשם בקבלת שוחד בסך של כ-5.5 מיליון שקל מחברת EvoBus GmbH הגרמנית וכן בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון • סנגוריו: "פורמן כופר באישומים ומאמין בחפותו המלאה"

אבישי גרינצייג 17.03.2021
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

ממנהל ביה"ח שהעלים 250 אלף ש' ועד לעובדי קצא"א שהבריחו סיגריות: אלה החלטות הכופר של רשות המסים ל-2018

קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2018 של רשות המסים התפרסם היום, ובו "מככבים" עשרות משכירי דירות שנחשדו בהשמטת הכנסות משכר דירה, חמישה תיקים בגין הברחת סיגריות ע"י עובדי קצא"א ומקרים של אי-דיווח על הכנסות מהשכרת דירות

אלה לוי-וינריב 10.03.2021
איציק דיין / צילום: יח"צ-אלירן אביטל

עו"ד נוסף חשוד בסיוע לאחים דיין בפרשת העלמת המס; רשות המסים תעיין במסמכים שנתפסו במשרדו

עורך דין נוסף, ששמו נאסר לפרסום, חשוד בסיוע לאחים אמיר ויצחק דיין בפרשת העלמות המס לכאורה באמצעות נאמנות זרה • ביהמ"ש דחה את טענתו כי המסמכים שנתפסו במהלך החיפוש במשרדו מוגנים בחיסיון עו"ד-לקוח, והתיר לרשות המסים לעיין בהם

אלה לוי-וינריב 08.03.2021
עו"ד דורון לוי / צילום: יח"צ

חיסיון עו"ד-לקוח לא יגן על האחים דיין ועו"ד דורון לוי מפני רשות המסים

ביהמ"ש המחוזי קבע כי רשות המסים רשאית לעיין במסמכים שתפסה במשרדו של עו"ד דורון לוי במסגרת חקירתו בחשד שסייע לאחים דיין בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-670 מיליון שקל • נקבע כי האחים דיין לא היו לקוחותיו של עו"ד לוי, ולכן מסמכים שהוחלפו בינו לבינם אינם נהנים מחיסיון עו"ד-לקוח

אלה לוי-וינריב 22.02.2021
שטרות 200 שקל / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חשד: רו"ח מת"א מעל בכספי לקוחות והעלים את הכספים מרשות המסים

החשוד, רו"ח יניב ארד, חשוד בהעלמת הכנסות בהיקף כ-200 אלף שקל • עפ"י החשד, ארד קיבל מלקוחותיו תשלומים המיועדים להעברה לרשות המסים, ואז סילף את דיווחיהם ודיווח בשמם דיווחים לקויים • עורך דינו: " "מדובר בעלילה כוזבת"

אלה לוי-וינריב 08.02.2021
בנק דיסקונט / צילום: תמר מצפי

הפרשה האוסטרלית של דיסקונט: השופטת גרסטל תבחן החזרת בונוסים שהוענקו לבכירים בעבר

דיסקונט חתם על פשרה בהיקף 343 מיליון שקל, ובמסגרתה תסתיים מעורבותו בפרשת  העלמת מס באוסטרליה • התשלום כבר הופרש במלואו בדוחות הבנק • הביטוח יחזיר לבנק כ-45% מהתשלום • בעקבות דרישת הפיקוח: הבנק ממנה ועדת בדיקה "מיוחדת ובלתי תלויה" בראשות השופטת בדימוס הילה גרסטל

רון שטיין ושלומית לן 31.01.2021
סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בנק דיסקונט ישלם 343 מיליון שקל ליישוב הפרשה באוסטרליה

ההפרשה הקיימת בספרי הבנק מכסה את סכום הפשרה, ולא תידרש הפרשה נוספת • המבטחים ישלמו לדיסקונט סכום של 55 מיליון דולר, שבגינו תירשם הכנסה של 47.5 מיליון דולר

גיא בן סימון 31.01.2021
סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס

הפרקליטות סגרה התיק נגד בכירי לאומי לשעבר בפרשת העלמת המס

בהודעת הפרקליטות צוין כי "הראיות בתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה" • החקירה נפתחה בשנת 2017 לאחר שבשנת 2014 הודה הבנק כי סייע ללקוחות בארה"ב להעלים מס במיליארדי דולרים ושילם קנס עתק לרשויות האמריקאיות בסכום של 400 מיליון דולר

ניצן שפיר 30.12.2020
עו"ד דורון לוי / צילום: יח"צ

הותר לפרסום: עו"ד המס המוביל דורון לוי חשוד בסיוע לאחים דיין להתחמק מתשלום 180 מיליון אירו מס

עו"ד דורון לוי, אחד מעורכי הדין המוכרים והמובילים בתחום המס, נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי-שווא ולהתחמק מתשלום מסים בהיקף עתק • לוי בתגובה: "כל חלקי התמצה במתן ייעוץ משפטי לגיטימי ותקין"

אלה לוי-וינריב 27.12.2020
איציק דיין / צילום: תמר מצפי

חשבון הנאמנות של קרוב המשפחה הקשיש וסכסוך הגירושים: כך התפוצצה פרשת חקירת האחים דיין

חשבון הנאמנות ובו מאות המיליונים שפתח קרוב המשפחה הצרפתי הקשיש, ה"דיל" לאיסור הפרסום עם רשות המסים וההאשמות במסגרת סכסוך הגירושים • מאחורי הקלעים של הפרשה שמסעירה את הצמרת העסקית בישראל

אלה לוי-וינריב 17.12.2020
איציק ואמיר דיין / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

הותר לפרסום: אמיר ואיציק דיין הם אנשי העסקים שנעצרו בחשד לביצוע עבירות מס במאות מיליוני שקלים

האחים, שלמשפחתם קונצרן חברות בארץ ובחו"ל, נעצרו ליומיים בנובמבר בחשד לביצוע עבירות מס והעלמת הכנסות בהיקף מאות מיליוני שקלים • ברקע לפרשה מצוי סכסוך גירושים של אחד מהאחים • שמותיהם הותרו לפרסום בעקבות עתירת גלובס וכלי תקשורת נוספים • עוה"ד של האחים: "לא נפל כל דופי בהתנהלותם"

אלה לוי-וינריב 17.12.2020
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

פרשת UBS שווייץ: 33 חודשי מאסר לישראלי שהורשע בהעלמת הכנסות בכ-39 מיליון שקל

יוסף ווג נעצר ונחקר ביולי 2017 ע"י רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהופקדו בחשבונו המקודד בבנק UBS שבציריך • גזר הדין הוא תולדה של חקירת פרשת החשבונות "הסודיים" של הישראלים בבנק UBS שווייץ, שנחשפה בשנת 2014

אלה לוי-וינריב 10.12.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1032 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 65

צרו איתנו קשר *5988