הלבנת הון

רשות ני"ע סיימה את החקירה בעניין חברת טרייד פרו קפיטלס, בחשד לניהול זירת מסחר ללא רישיון ופנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • עפ"י ממצאי החקירה, שלושה חשודים גייסו לקוחות באמצעות הרשתות החברתיות, לקחו את כספם וגרמו להם להפסדים

צו איסור הלבנת הון בקשר לנותני שירותים פיננסיים, שאושר בכנסת בתחילת החודש, יוצר הכרה חשובה בתחום מטבעות הקריפטו ומסדיר את הרגולציה שתאפשר לציבור הרחב נגישות מלאה לנכסים דיגיטליים

כתב האישום הוגש נגד איגור וגנפלד, מנהל בכיר לשעבר בנתיבי ישראל, סטניסלב טליסמן, ולדיסלב ליברטובסקי, אלכס אקרמן, ויקטור דוידוב וחבר הכנסת לשעבר מיכאל גורלובסקי, אשר באמצעות חברות תכנון שבשליטתם, שאף הן הואשמו, נתנו שירותי תכנון וייעוץ לנתיבי ישראל

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה היום את צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים, אשר מכניס תחת משטר איסור הלבנת הון את כל נותני שירותי המטבע, בהם גם נותני שירותים במטבעות וירטואליים

איך הצליח מוסכניק להפקיד כמיליון שקל ששמר במזומן בכספת ביתו ישירות אל תוך חשבון הבנק שלו, בהפקדה אחת, ללא צורך בהוכחת מקור הכסף - למרות כללי איסור הלבנת ההון המחמירים החלים על הבנקים ומחייבים הוכחת מקור לגיטימי לכספים? • מסתבר כי רשות המסים והמשטרה עזרו לו

כחלק מהמאבק העולמי בהלבנת הון ומימון טרור, יוקם בקפריסין מאגר לזיהוי דמויות מפתח בחברות, והמידע יועבר למדינות אחרות • השינוי ישפיע בעיקר על מי שפעלו להסתיר את זהותם • מומחה לניהול הון בינלאומי: "משקיעים רבים ייאלצו 'לחשב מסלול מחדש'"

בשבועות הקרובים אמור לעבור חוק איסור הלבנת הון שיחייב את כל הגופים הנותנים שירותים בנכסים וירטואליים לזהות את הפועלים בהם • גלובס בעקבות החוק החדש שבדרך - מה המשמעות עבור שחקני הביטקוין, מאיזה סכום תידרש חובת דיווח, ומה המחיר ששילמה ישראל על העיכוב בהסדרה

היום עתידה הוועדה לדון בבקשה לאישור צו איסור הלבנת הון לנותני שירות בנכס פיננסי, המכניס אל גדרי החוק לאיסור הלבנות הון גופים העוסקים בסחר במטבעות וירטואליים

הפשע, גם בחברה הערבית, צריך להיות רווחי ודורש "השקעה". החוק לאיסור הלבנת נותן מענה הולם לכך

לגלובס נודע כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל החלטה אם להגיש נגד דרעי כתב חשדות ולזמן אותו לשימוע לפני העמדה לדין • מנדלבליט צפוי לפרסם את החלטתו בימים או בשבועות הקרובים

רשויות האכיפה עשו לעצמן נוהג "להלביש" לכל חקירה פלילית "אצטלה" מכובדת בדמות עבירות הלבנת הון המיוחסות לחשודים • מרבית הנכסים שנתפסו בשלב החקירה משוחררים בחלוף הזמן לאחר שהתמונה הראייתית מתגבשת, ואולם הנזק כבר נעשה

חקירת השר דרעי בחשד להפרת אמונים ועבירות מס החלה כבר לפני חמש שנים • האינטרס הציבורי מחייב שמנדלבליט יקבל סוף כל סוף החלטה האם להאשים את שר הפנים החשוד - או לסגור את התיק

רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון שקל

בחסות הקורונה, גורמי פשיעה ומממני טרור מנצלים לרעה את רשתות הסחר הבינלאומי לצורך הלבנת תוצרי פשיעה ומימון פעולות טרור, לרוב תוך שימוש במלביני הון מקצועיים • מפרשת הזהב הבלתי חוקי ועד ארגון הטרור שנתפס פועל בישראל – הכל על התופעה שמטרידה את רשויות איסור הלבנת ההון בעולם

הבנקים שומרים מרחק מהמטבעות הדיגיטליים בעיקר מחשש מהלבנת הון • לקוחות שביקשו בימים האחרונים לקנות ביטקוין נענו בשלילה משיקולים של ה״אנונימיות המובנית בנכסים וירטואליים והיעדר השקיפות"

ישראלי בן 36 גנב מטבעות דיגיטליים בשווי של מעל 800 אלף דולר מפלטפורמה קנדית ע"י ניצול כשל פנימי • הנאשם פתח מספר ארנקים במערכת החברה • כספי הגניבה הולבנו באמצעות הפקדת מזומנים בחשבון הנאשם